3億2,800万ドル規模の暗号資産ピラミッド詐欺

フロリダ州在住の34歳の男が、近年最大級とされる暗号資産関連のポンジ・スキームを運営した疑いで逮捕されました。連邦検察によると、本件で問題となっている金額は少なくとも3億2,800万ドルに上ります。

アポプカ在住のクリストファー・アレクサンダー・デルガド被告は、通信詐欺および資金洗浄の罪で起訴されました。フロリダ州中部地区の連邦検察局が発表しています。すべての罪状で有罪となった場合、最大で30年の連邦刑務所刑に処される可能性があります。ただし、現時点ではあくまで起訴段階であり、裁判で有罪が確定するまでは無罪が推定されます。

捜査当局によると、デルガド被告は2023年1月から2026年1月までの間、ゴリアス・ベンチャーズ（旧ジェンZベンチャー・ファーム）の社長兼最高経営責任者を務めていたとされています。その期間中、少なくとも3億2,800万ドルを投資家から集めたとみられています。

投資家には、暗号資産の流動性プールへの投資によって月間約3％から8％の利益が得られると説明されていました。これらの投資は「保証付き」または「低リスク」として宣伝されていたとされています。

しかし検察側は、実際には資金は説明どおりに運用されていなかったと主張しています。正規の投資活動の代わりに、新規投資家から集めた資金を既存の投資家への配当や出金対応に充てる、典型的なポンジ・スキームが行われていた疑いがあるとしています。

ブロックチェーンの分析によれば、分散型取引所ユニスワップに送金されたのは約150万ドルにとどまり、大半の資金は流動性プールに投入されていなかったとされています。

信頼性を高めるため、同社は紹介制度、プロフェッショナルなマーケティング資料、高級イベントの開催、慈善活動へのスポンサー提供、そして利益として装った定期的な支払いを活用していたとみられています。投資家には資産が着実に増加しているように見えるオンラインダッシュボードが提供されていましたが、捜査当局は、その表示内容は架空であり、約束された利回りに合わせて操作されていたと指摘しています。

本件は税務当局および国土安全保障当局が捜査を担当し、オーランドの連邦検察が監督しています。捜査当局は、被害に遭った可能性のある人々に対し、名乗り出るよう呼びかけています。