オーストラリアにおける暗号資産と犯罪

オーストラリアにおける暗号資産関連の違法活動は、市場全体のごく一部に過ぎません。TRM Labsの分析によると、2025年3月から2026年2月までの間に行われたオンチェーン取引のうち、違法な主体と関連していたのは1％未満でした。これは、暗号資産エコシステムにおける取引の大半が、合法的な金融やビジネス目的で行われていることを示しています。

分析対象期間中、オーストラリアの暗号資産関連企業は約500億ドル相当のオンチェーン取引を処理しました。同時に、中央集権型取引所や分散型金融（DeFi）プラットフォームには約150億ドルが流入しました。

TRM Labsによると、オーストラリアは分析対象となった95か国の中で、受け取った暗号資産の総額において世界20位に位置しています。

確認された違法活動の中で最も大きな割合を占めていたのは、制裁違反に関連する取引で、全体の違法取引量の約70％を占めていました。次に多かったのはダークネット市場に関連する取引で、その後に投資詐欺や違法な商品・サービスの取引が続きます。さらに小さい割合として、違法薬物、ランサムウェア、さまざまな詐欺、テロ資金供与、サイバー犯罪などが含まれていました。

レポートは、犯罪者が従来から存在する金融犯罪の手口の中で暗号資産を利用するケースは増えているものの、ブロックチェーン技術全体の利用に占める割合は依然として非常に低いと指摘しています。

オーストラリアで暗号資産が普及し始めた初期の頃、多くの犯罪事件は主に麻薬取引に関連していました。しかし、市場の発展とともに、デジタル資産は合法的な金融用途で幅広く利用されるようになりました。

一方で、当局は業界に対する規制や監督も強化してきました。2018年以降、暗号資産取引所はAustralian Transaction Reports and Analysis Centre（AUSTRAC）への登録が義務付けられ、マネーロンダリング防止およびテロ資金供与対策に関する規制を遵守する必要があります。これには、顧客確認、取引の監視、不審な取引の報告などが含まれます。

また2025年には、暗号資産を利用したマネーロンダリングに関する初の大規模な有罪判決も記録されました。この事件は、ビクトリア州警察が実施した長期捜査「Operation Taipan」の成果であり、中国と関係のある犯罪組織がデジタル資産のインフラを利用していた疑いを対象としていました。